Port de Monaco, le 27 septembre 2023. (Image à titre illustratif) VALERY HACHE / AFP
Le Groupe d’Action Financière (GAF) a récemment mis en lumière la situation de Monaco et du Venezuela en les inscrivant sur sa liste grise de « surveillance renforcée ». L’objectif de cet organisme international, qui se bat contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, est de surveiller de près ces territoires pour assurer la transparence et la légalité des pratiques financières. La décision a été prise lors d’une réunion à Singapour, où le GAF a souligné la nécessité pour Monaco de faire des progrès significatifs dans plusieurs domaines clés.
Selon les informations fournies par le GAF, Monaco doit intensifier ses efforts en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et la fraude fiscale à l’étranger, la confiscation des biens criminels à l’étranger, l’application de sanctions dissuasives, ainsi que l’amélioration des ressources allouées aux magistrats. Malgré ces exigences, le GAF a reconnu les avancées notables de Monaco dans la lutte contre le terrorisme, bien que des améliorations soient encore nécessaires.
En réponse à ces préoccupations, les autorités monégasques ont adopté neuf nouvelles lois en seize mois, notamment pour renforcer l’Autorité monégasque de Sécurité Financière et le cadre législatif contre le blanchiment d’argent. Cependant, la mise en œuvre de ces mesures se heurte à des défis pratiques, notamment le recrutement de personnel qualifié sur place. Il convient de noter que Monaco a déjà été associée à une liste grise des paradis fiscaux par l’OCDE en 2009, mais en est sortie grâce à des efforts de coopération fiscale avec de nombreux pays.
Au total, le GAF répertorie trois pays à haut risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme (liste noire) et vingt-et-un autres sous surveillance renforcée (liste grise). Il reste essentiel pour Monaco de continuer à progresser dans ces domaines pour assurer sa légitimité financière et son intégrité sur la scène internationale.
Mots-clés: Monaco, Groupe d’Action Financière, liste grise, blanchiment d’argent, lutte contre le terrorisme, surveillance renforcée.