Le logo de Nordea flotte au-dessus d’une de ses branches à Lund en Suède, le 16 octobre 2023. TOM LITTLE / REUTERS
Un nombre record. La banque nordique Nordea est actuellement accusée de blanchiment d’environ 3,5 milliards d’euros entre 2012 et 2015 au Danemark, ont révélé les autorités financières vendredi 5 juillet.
Selon l’Unité nationale de lutte contre la criminalité spécialisée (NSK) du parquet, « Nordea n’a pas correctement examiné les transactions de ses clients russes et a ignoré les alertes concernant les opérations de change à Copenhague ».
L’affaire concerne des transactions d’une valeur un peu plus de 26 milliards de couronnes, ce qui en fait le plus important cas de blanchiment de l’histoire du Danemark selon les autorités.
Cependant, cette affaire n’est pas sans rappeler d’autres scandales similaires en Scandinavie. En 2018, la première banque du Danemark, Danske Bank, avait été impliquée dans un scandale de blanchiment d’environ 200 milliards d’euros via sa filiale estonienne. De nombreuses banques scandinaves ont ensuite été mêlées à des affaires similaires.
Nordea, dont le siège est en Finlande, a admis des lacunes à l’origine du blanchiment et a plaidé coupable de fraude, acceptant de payer des amendes pour clore les procédures judiciaires. Malgré ces accusations, Nordea a enregistré une augmentation de 18% de son bénéfice net en 2023, atteignant 4,9 milliards d’euros, devenant ainsi la plus grande banque des pays nordiques.
Le chef juriste de Nordea, Anders Holkmann Olsen, a exprimé sa déception face aux poursuites judiciaires et a reconnu les failles dans les systèmes de lutte contre la criminalité financière de la banque. Depuis 2015, Nordea affirme avoir investi 11 milliards de couronnes dans la lutte contre la criminalité financière. Aucune personne individuelle n’a été inculpée pour le moment et la date du procès n’a pas encore été fixée.
Mots-clés: Nordea, blanchiment d’argent, scandale financier, Danemark, Scandinavie, lutte contre la criminalité financière.